Ex pastor de California sentenciado a 14 años por defraudar a inversionistas de $ 33 millones
Un ex pastor en California fue sentenciado recientemente a 14 años de prisión después de ser declarado culpable de supervisar una estafa de inversión basada en la iglesia que defraudó a los inversores por $ 33 millones.
Kent R.E. Whitney, ex pastor de Church of the Healthy Self, con sede en Westminster, fue sentenciado por la jueza de distrito de los Estados Unidos Josephine L.Staton a 14 años en una prisión federal y se le ordenó pagar $ 22,662,668 en restitución, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
De septiembre de 2014 a abril de 2019, según el DOJ, Whitney utilizó a CHS y sus entidades relacionadas para solicitar a las personas que inviertan en CHS Trust, el brazo de inversión de la iglesia.
“[A] tía dirección de Whitney, los representantes de CHS hicieron afirmaciones falsas o engañosas, que incluyen: CHS Trust garantizó una tasa de rendimiento anual del 12 por ciento; CHS Trust garantizó un retorno del capital sin riesgo porque estaba asegurado por el gobierno federal; la peor rentabilidad recibida durante los cinco años anteriores fue una ganancia del 1,5 por ciento para el mes de enero de 2015; los comerciantes utilizados por CHS no habían perdido dinero en 15 años ”, declaró el DOJ.
“De hecho, poco dinero de los inversores se destinó a las cuentas comerciales. Basándose en estas declaraciones falsas, las víctimas-inversionistas enviaron más de $ 33 millones a CHS de 2014 a 2019. Como parte del esquema, Whitney ordenó que se enviaran declaraciones mensuales a las víctimas que contenían informes falsos de retornos de inversión ”.
Se estima que Whitney envió aproximadamente $ 11 millones en pagos a inversionistas que se tomaron del dinero entregado por víctimas posteriores, lo que se ajusta efectivamente a la definición de un esquema Ponzi.
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Whitney también presentó una declaración federal de impuestos sobre la renta falsa en la que informó que su ingreso total para el año fiscal 2018 fue de $ 17,539, cuando en realidad era de al menos $ 452,872, de los cuales aproximadamente $ 435,333 se obtuvieron a través de su fraude de CHS.
Kenneth White, un abogado que representa a Whitney, dijo a The Associated Press por correo electrónico el viernes pasado que Whitney "llegó a un acuerdo de inmediato con" la Comisión de Bolsa y Valores "al ser notificado de la investigación".
"[Whitney] aceptó la responsabilidad y se declaró culpable", agregó White, según informó AP. "Su enfoque ahora está en su familia".
En noviembre pasado, Whitney acordó declararse culpable de los cargos de fraude postal y presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta falsa, según una historia del Registro del Condado de Orange en ese momento.