Pastor demandado por promover en congregación hispana un fraude de millones de dólares con criptomonedas
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) busca recuperar casi 6 millones de dólares más las multas impuestas a un pastor del estado de Washington acusado de engañar a más de 1.500 personas hispanas, incluidos miembros de su propia iglesia, para que invirtieran en una estafa fraudulenta con criptomonedas que las autoridades han descrito como un esquema tipo Ponzi.
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Una denuncia de cumplimiento civil presentada por la CFTC en el Tribunal de Distrito del Este de Washington alega que el ex pastor Francier Obando Pinillo, que opera como Solanofi, Solano Partners Ltd. y Solano Capital Investments (colectivamente entidades de Solanofi) apuntó a al menos 1.515 víctimas "poco sofisticadas" con su esquema que se desarrolló desde al menos el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.
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"Durante el Período Relevante, el acusado se dirigió a clientes poco sofisticados que tenían poca o ninguna experiencia en transacciones de activos digitales o comercio de intereses sobre materias primas, y que no estaban familiarizados con cómo se realizaba una inversión en staking de activos digitales", explicó la agencia. “Las solicitudes del acusado eran casi exclusivamente en español, lo que le permitió abusar de su posición de confianza como pastor de una iglesia en Pasco, Washington, para atraer a clientes que eran feligreses de esa iglesia principalmente de habla hispana”.
Las autoridades dicen que Pinillo mezcló su estafa con la religión y atrajo a sus víctimas desprevenidas con afirmaciones de ganancias garantizadas de hasta un 34,9% compuesto mensualmente. Ofreció presentaciones que mostraban ejemplos de una inversión de $1.000 que creció a poco menos de $1 millón en 24 meses.
“En la última parte del período, el acusado continuó su plan fraudulento haciendo nuevas declaraciones falsas para atraer activos adicionales de los clientes, incluyendo: la liberación de lo que describió en solicitudes escritas como un token supuestamente orientado a los ‘valores cristianos’ llamado ‘ShekkelCoin’”, dijo la CFTC.
Pinillo cobró a las víctimas una tarifa de mantenimiento de $1.500 para acceder al sitio web de Solanofi, dicen los fiscales. También dicen que cobró otra tarifa de $1.500 para apoyar los supuestos esfuerzos legales de su empresa por recuperar activos de otro intercambio de criptomonedas en quiebra que, según él, tenía una gran cantidad de las inversiones de los clientes.
“Como pastor de su iglesia en Pasco, Washington, y como orador invitado en otras iglesias, el acusado pudo llegar a una gran cantidad de clientes potenciales, quienes creían que era honesto y digno de confianza. En una megaiglesia en Florida, el acusado dio una charla a los feligreses sobre la importancia de salir de la pobreza y luego procedió a promocionarlos en el esquema de negociación de Solanofi con un 34,9 % mensual”, decía la denuncia.
Pinillo prometió a los inversores en su esquema que podrían comenzar a hacer retiros de sus cuentas de inversión después de tres meses, pero no cumplió esa promesa, afirma la denuncia.
“El acusado se apropió indebidamente de todos los activos que recibió de los clientes; y los pagos enviados por Pinillo a clientes anteriores en forma de ‘ganancias’ ficticias y/o pagos de ‘referencias’ de MLM eran en realidad activos malversados de clientes posteriores en la naturaleza de un ‘esquema tipo Ponzi’”, dijo la CFTC.
La agencia reguladora de los mercados de derivados de EE.UU. dijo que su demanda busca la restitución para las víctimas de Pinillo, así como otras sanciones por sus acciones.
“En su litigio continuo, la CFTC busca la restitución a los clientes defraudados, la restitución de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las Regulaciones de la CFTC”, señaló la agencia en un comunicado de prensa.
