Once personas procesadas por fraude matrimonial para obtener ciudadanía estadounidense
Once personas han sido procesadas en Florida por su presunta participación en una conspiración para organizar matrimonios fraudulentos entre ciudadanos estadounidenses y ciudadanos chinos con el fin de obtener un estatus migratorio legal, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
La acusación acusa a los demandados de reclutar estadounidenses, especialmente personal militar de los EE.UU., para participar en matrimonios fingidos con ciudadanos chinos a cambio de pagos en efectivo.
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El esquema supuestamente funcionó desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025 e involucró actividades en varios estados, incluidos Florida, Nueva York, Connecticut y Nevada.
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Según la acusación, una de las principales acusadas, Anny Chen, de 54 años y residente de Nueva York, trabajó con otros para reclutar a miembros del servicio para matrimonios falsos y ayudó a coordinar sesiones de fotos para crear la apariencia de relaciones genuinas.
Los pagos se procesaban en etapas, desembolsando el dinero en el momento del matrimonio, tras la emisión de la tarjeta de residencia (green card) y después del divorcio.
La acusación también detalla los esfuerzos de los conspiradores para asegurar tarjetas de identificación del Departamento de Defensa mediante sobornos para los cónyuges chinos, según la Oficina del Fiscal.
Chen y Linlin Wang, de 38 años, están acusadas de fraude matrimonial por una boda específica celebrada en Jacksonville el 31 de agosto de 2024. Chen, ciudadana estadounidense naturalizada originaria de China, supuestamente pagó al reservista de la Marina, Raymond Zumba, 10.000 dólares en efectivo para casarse con la ciudadana china Sha Xie, de 38 años, en una ceremonia en Brooklyn, Nueva York.
Los documentos judiciales indican que Zumba, a su vez, actuó como reclutador, persuadiendo a otros miembros del servicio de la Marina para que contrajeran matrimonios similares, según informó CBS News, señalando que, en enero de 2025, una fuente confidencial, cuyo cónyuge trabajaba en la oficina de personal de la Estación Aeronaval de Jacksonville, denunció que Zumba ofreció pagar por tarjetas de identificación no autorizadas.
La fuente, bajo la dirección de agentes federales, entabló una serie de comunicaciones que culminaron en una reunión el 14 de febrero de 2025, donde Zumba recibió dos tarjetas de identificación a cambio de 3.500 dólares. Fue arrestado poco después y las autoridades recuperaron las tarjetas.
La misma fuente informó que Zumba viajó a Jacksonville el 13 de febrero de 2025, acompañado por Chen, Hailing Feng y Kin Man Cheok. Esa noche, Zumba los llevó a la oficina de personal de NAS Jacksonville fuera del horario laboral, donde el cónyuge de la fuente confidencial comenzó a tramitar sus solicitudes de tarjetas de identificación.
Chen, Feng y Cheok también han sido procesados por conspiración para cometer soborno en relación con este episodio. Los fiscales alegan que intentaron obtener acceso no autorizado a instalaciones y beneficios militares mediante el uso de identificación fraudulenta.
Los cargos de conspiración por fraude matrimonial conllevan una pena máxima de cinco años en una prisión federal. Los cargos de conspiración por soborno también conllevan un máximo de cinco años. En total, los acusados Chen, Feng y Cheok enfrentan cada uno dos cargos de conspiración.
Otras personas procesadas por conspiración de fraude matrimonial incluyen a Yafeng Deng, de 23 años, Hailing Feng, de 27, Kiah Holly, de 29, y Jaden Bullion, de 24, todos ciudadanos estadounidenses, así como a los ciudadanos chinos Jiawei Chen, de 29 años, Xionghu Fang, de 41, Tao Fan, de 26, y Kin Man Cheok, de 32.
En casos relacionados, cuatro ex miembros del personal de la Marina —Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers y Jacinth Bailey— ya se han declarado culpables de los cargos derivados del mismo esquema, según informó el Navy Times. Bailey, de 25 años, admitió haber aceptado 10.000 dólares por adelantado y haber acordado recibir hasta 45.000 dólares por casarse con un ciudadano chino y obtener una tarjeta de residencia para dicha persona.
También admitió haber volado a Nueva York para reuniones de planificación, comunicarse a través de aplicaciones encriptadas y participar en una sesión de fotos utilizada en los trámites de inmigración.
Bailey se casó con el ciudadano chino en un tribunal de Connecticut el 2 de enero de 2025 y lo celebró en una fiesta en Nueva York, donde se tomaron fotografías preparadas. Después de la boda, un conspirador supuestamente le pidió a Bailey que ayudara a obtener una tarjeta de identificación militar para su nuevo cónyuge.
La participación de Bailey salió a la luz durante una investigación dirigida por el Servicio de Investigación Criminal Naval sobre las actividades de Zumba. Supuestamente, Zumba había intentado sobornar al personal de NAS Jacksonville para que emitiera tarjetas de identificación no autorizadas para ciudadanos chinos.
